HERNAN ARBIZU: “La evasión es un grave delito”

Por Gabriel Russo.

En un contexto de debate en torno a la iniciativa del FdT en el Senado, que apunta a que realicen un aporte de emergencia aquellos que tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, Comunas dialoga con el ex banquero Hernán Arbizu, quien cataloga la evasión de capital, como un delito grave. Del mismo modo, cree que si se aplica la Ley del FdT, puede representar un punto de inflexión relevante para la Argentina.

Hace varios años Arbizu fue imputado por fraude bancario y cumplió sanción en EE.UU., pero también había denunciado a JP Morgan de evasión de impuestos.

Trabajé 25 años en este negocio, en Citibank Unión de Bancos Suizos y JP Morgan. En esos momentos hubiera sido un prontuario más que un curriculum, -comentó-, pero obviamente cometí un error -reconoció-, y lo pagué con cárcel el EE.UU. Hoy no le debo absolutamente nada a nadie, con excepción de mi familia que me bancó en los momentos difíciles. No tengo otro interés en impulsar esto, de que de una vez por todas se termine con el drama de la Argentina de la evasión a este nivel.

¿El error es la denuncia?

Sí, es más complicado pero es una sumatoria de cómo el Banco me acusó de fraude que regularmente hacíamos, pero ya es historia pasada y se quedó en el olvido, lo que no quedó en el olvido es esto que denunció la Presidenta, que expuso el drama de la Argentina con la Ley que presentó.

¿Vos la ves como posible o utópica?

Como posible, pero con muchos peros en el medio, -acotó-, lo principal es que la oposición no sé con qué cara va a votar en contra.

Ya votan en contra, incluso se asocia la Izquierda…

Es inconcebible. Partamos de la base que la evasión es un delito, no es según el punto de vista con que se mire.

De la misma forma que condenan a un motochorro, a uno que roba un celular, acuérdense de condenar a esta gente (los evasores) porque pareciera que fueran distintos niveles de gravedad, y son todos graves delitos.

El problema es, primero, que el Proyecto salga, después que el Poder Ejecutivo trabaje en sintonía dentro del mismo Poder, y después el estado trabaje en sintonía también. Este es el momento para hacerlo.

Presumo y por lo visto en los últimos tiempos, que habrá una lluvia de cautelares…

Sí, pero no me canso de decir, cuando plantean que al final es un blanqueo que termina beneficiando a los de siempre porque las penas son más leves que las de la Ley Penal Tributaria, pero bueno, dicha Ley existe y qué logramos con ella, nada, además ésta es la principal diferencia entre la Ley Penal Tributaria y este proyecto de Ley.

En La Ley Penal Tributaria, -diferenció Arbizu-, el Estado al evasor le inicia una causa penal por evasión agravada y le cobra una multa por el cual el Estado cobra 100 pesos del evasor en concepto de multa; ahora la Ley dice: ‘ voy a cobrar esos 100 pesos pero desgraciadamente tienen un destino, cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

Entonces acá está involucrado el Estado argentino aplicando la ley de recaudar, pero el destinatario ya también está involucrado -que es el FMI-, además le está exponiendo que ellos van a cobrar siempre y cuando ayuden a combatir un delito. Por eso no es que le están pidiendo ayúdame acá, vamos aponer un impuesto a la riqueza que gente que ya tiene los activos declarados y ayúdame a recaudar esos impuestos.

Ahí sería cuestionable desde el punto de vista legal, pero acá le estás intimando al FMI a que te ayude a combatir un delito, cuando ellos mismos en el acuerdo firmado hace menos de un mes, te dicen que tenés que mejorar las acciones y las normas para la recaudación y que hay que combatir la evasión y el lavado de activos, así que lo estás involucrando.

Esto fue parte de la charla que tuvo Cristina Fernández con el embajador norteamericano, pero el FMI hace un efecto tenaza, te pide que pongas la plata pero al mismo tiempo te está re colonizando. Y no presiona para que pongan la plata los posibles evasores, los Macri y compañía, por ejemplo.

En el acuerdo hay una parte que habla, primero, de mejorar la recaudación, y se hace porque estás atacando una masa monetaria enorme que no paga impuestos, segundo, estás combatiendo la evasión y tercero mejora la lucha contra el lavado de activos. Por lo menos se está cumpliendo así con la normativa del Fondo.

 Más adelante, Arbizu recordó:

Ya tuvimos Panamá Papers, montones de información de evasión impositiva y ocultamiento de activos en el extranjero. El mismo EE.UU. ha hecho una cruzada de esto, no es una tarea fácil, obviamente, pero si funciona los resultados pueden ser altamente exitosos y puede ser un punto de inflexión para la Argentina.

Acordate que estaban tras la ruta del dinero K y encontraron el dinero M, y uno esperaba que por lo menos retaran a Macri y no pasa nada, ni la embajada de EE.UU, le dice que pare la mano…

Es una hipocresía enrome, no me canso de decirlo. Lo que hizo Macri de modificar la ley del lavado de activos por Decreto, eso el GAFI , los organismos internacionales que controlan el lavado de activos tenían que haberle puesto una tarjeta roja del tamaño del obelisco porque es inconcebible que una persona a disposición política como el Presidente, permita que su familia se acoja a un blanqueo. Cada vez que lo pienso digo es incomprensible, sin embargo no actuaron.

Justamente todo el argumento argentino tiene que ser ése, porque se han venido haciendo la vista gorda. Pero si llega a salir bien (la Ley que se propone), será un punto de inflexión para la Argentina.

¿Qué estás haciendo ahora?

Llevo negocios de mi familia y asesoro algunas empresas. No debo nada a nadie, ni tengo ninguna causa pendiente -remarcó Arbizu- y cerró diciendo es tristísima la situación de pobreza que sufren hoy los argentinos, responsabilidad del gobierno de Macri, pero que atañe a todos los argentinos resolver. Dentro de eso, si puedo aportar para terminar con el principal problema que es la evasión, voy a aportar -prometió-.

No se entiende por qué no publican cuáles son los grandes evasores.

Desgraciadamente está vigente toda la estructura ridícula del secreto bancario, yo más que publicarlo lo que más me preocupa es que no se use como un instrumento de presión contra los formadores de precios, los que suben los precios, y podrían estar en el listado de los grandes evasores -señaló el ex banquero y apuntó a la inoperancia del Estado-.